点点盈安通控股: 独立董事年报工作制度内容摘要

（原标题：独立董事年报工作制度）点点盈

安通控股股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，加强内部控制，确保独立董事在信息披露中的作用。根据相关法律法规和公司章程制定本制度。独立董事应在年度报告编制和披露过程中履行责任，勤勉尽责。管理层需向独立董事汇报年度经营情况并提供必要工作条件。财务总监应在年审注册会计师进场前提交年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应会同审计委员会沟通了解审计安排。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后安排独立董事与年审注册会计师见面会。董事会秘书负责协调沟通，为独立董事履行职责创造条件。独立董事应关注年度报告董事会审议事项的决策程序，确保程序合规。如发现不符合规定的情况，可要求补充或延期召开董事会。独立董事应对年度报告签署书面确认意见，对真实性、准确性、完整性无法保证或有异议的，应陈述理由并披露。独立董事可聘请外部审计机构和咨询机构进行审计和咨询，费用由公司承担。独立董事应编制和披露《独立董事年度述职报告》，并向股东报告履职情况。本制度由公司董事会负责解释并自董事会审议通过后生效。

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